Müşterinizi Tanıyın (KYC)

Girls

Kara Para Aklama (ML), uyuşturucu kaçakçılığı veya terör faaliyeti gibi suç faaliyetlerinden elde edilen ve meşru bir kaynaktan elde edilen fonların görüntüsünü oluşturma sürecidir. Suçlular, kaynağı gizleyerek ve/veya fonların şeklini değiştirerek ya da daha az dikkat çekecekleri bir yere taşıyarak kara para aklamaya çalışırlar.

Bu Kontroller sırasında Hesabınızdan para çekmenizi kısıtlayabiliriz.

Sağladığınız herhangi bir bilgi doğru değilse, yanlış, yanıltıcıysa, kimliğinizle eşleşmezse veya başka bir şekilde eksikse, yapabileceğimiz diğer işlemlere ek olarak hesabınızı derhal feshetme ve/veya hizmetleri kullanmanızı engelleme hakkını saklı tutarız.

Yasal Yaşta olduğunuzu onaylayamazsak, hesabınızı askıya alabiliriz. Herhangi bir kumar veya kumar işlemi yaptığınız sırada Yasal yaşın altında olduğunuza dair bir bilgi varsa, o zaman:

hesabınız kapatılacak

bu süre içinde yapılan tüm işlemler geçersiz sayılacak ve tarafınızca yatırılan tüm ilgili fonlar tutar olarak iade edilecektir

bu süre içinde tahakkuk eden tüm kazançlarınız silinecek ve Hesabınızdan çektiğiniz tüm tutarı iade etmeniz istenecektir.

Kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Müşteri Hişzmetleri ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Amaç

Şirket, aşağıdaki durumlarda Hizmetlerinin kullanıcısının doğrulanmasını talep edecektir:

Dolandırıcılık,

kara para aklama, suç faaliyeti vb. şüphesi

Sağlanan belgelerin gerçekliği hakkında şüpheler

Şirketin hizmetlerini kullanma koşullarının ihlali

Şirketin uygun göreceği diğer durumlar.

Bu talep vasıtasıyla Şirket, standart bir kimlik bilgisi ve belge seti ile ek belgeler talep edebilir.

Minimum tanımlama verisi seti şunları içerir:

Ad Soyad

doğum tarihi

vatandaşlık

daimi ikametgah adresi

bir kimlik numarası

Gerekli belgeler

müşterinin gerçek pasaportu / kimlik kartı

müşterinin belirli bir zamanda daimi ikametgahının adresini doğrulayan belge (faaliyet faturası, banka hesabının durum beyanı vb.)

Ek belgeler

ek ulusal kimlik kartı (ehliyet, askeri kimlik vb.)

yüzünün arka planına karşı açık pasaportu olan bir kullanıcının fotoğrafları (belge okunabilir olmalıdır)

Banka kartının ön yüzündeki fotoğrafı (ilk 5 ve son 4 hane, sahibinin adı ve son kullanma tarihi okunabilecektir).

Ayrıca Şirket, Kullanıcının bahis yapmak veya oynamak için kullandığı gerçek fon kaynaklarını/kaynaklarını tanımlayan kanıt sağladığından emin olmak için önemli fon kaynağı belgelerini sağlamasını Kullanıcıdan isteyebilir.

Bu bilgiler şu şekillerde olabilir:

kazanç kanıtı: Maaş bordrosu/Yönetici ücreti/Temettüler/Emeklilik

tanımlanabilir bir kaynaktan gelen tutarlı değerleri açıkça gösteren bir banka ekstresi/tasarruf hesabı

fonlara tutarlı bir şekilde hak kazanıldığını açıkça gösteren bir Vakıf senedi

kullanıcıya yapılan bir ödülün/ödemenin tarihli kanıtı

tanımlanabilir bir kaynaktan gelen tutarlı değerleri açıkça gösteren bir banka ekstresi/tasarruf hesabı

fonlara tutarlı bir şekilde hak kazanıldığını açıkça gösteren bir Vakıf senedi

kullanıcıya yapılan bir ödülün/ödemenin tarihli kanıtı

Kullanıcının sağladığı belgeler aşağıdaki nedenlerle onaylanmayabilir:

adres/ad hesap adı/adresi bilgilerinin belgelerde eşleşmemesi

okunaksız belgeler veya kopyalar

kabul edilemez belge (örneğin, kullanıcı, kimlik doğrulaması için kabul edilen belgelerde olmayan bir belgenin bir kopyasını veya gerçek bir hizmet faturası yerine posta zarfının bir kopyasını gönderir)

Şirket çalışanlarının veya yüklenicilerinin uygun göreceği diğer sebepler.

Sağlanan belgelerin analizi sonucunda Şirket, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Web Sitesinin Lisans sözleşmesi ve mevzuat gerekliliklerine göre çözüm üretecektir.

Yükümlülükler

Durum tespiti (DT): Şirketin müşterileri bir DT sürecine ve kayıt tutmaya tabi olmalıdır.

Anonim Hesaplar: Anonim hesap kayıtlarına izin verilmez. İsimsiz olduğuna inanılan veya kimliği tutarsız olan mevcut herhangi bir anonim hesap veya hesaplar, hesap sahibinin kimliğini ve iyi niyetini erken bir fırsatta belirlemek için uygun durum tespitine tabi olmalıdır. Hesap sahibinin kimliğinin tespit edilememesi durumunda, hesap kapatılır, kazançlar iptal edilir ve mevduatın alındığı hesaba yatırılır veya mevduatın iadesi imkansız veya maliyetli olduğu takdirde stopaj yapılır. .

Yinelenen/Birden Çok Hesap: Birçok müşteri, kumar harcamalarını ayırmak için paralel hesaplar işletmek ister. Bu faaliyete rağmen, Şirket, aynı kişiye ait olabilecek veya aynı kişiye ait olabilecek bağlantılı hesapları belirleyecek ve ilişkilendirecektir. Şirket, söz konusu oyuncunun ek hesaplarını veya hesaplarını iptal etme, bu şekilde elde ettiği kazançları iptal etme ve hesap sahibine mevduat iade etme hakkına sahiptir.

Politik Olarak Maruz Kalmış Kişiler (PMKK): Şirket, Politik Olarak Maruz Kalmış Kişi (önemli bir kamu görevinde bulunan veya herhangi bir zamanda bu görevde bulunmuş olan veya kamu fonlarına erişimi olan veya herhangi bir pozisyonda bulunan herhangi bir kişi) olarak nitelendirilen herhangi bir kişi tarafından yapılan kumar girişimini,dikkatle incelemek zorundadır. Bu kişilerin kolayca tanımlanabilen aileleri ve ortaklarının belirlenmesini içerir. Kumarın değeri ve ölçeğine ve bu müşterinin bulunduğu yere göre riske dayalı bir yaklaşım uygulanmalıdır. Anketler, bu kişileri tanımlayan soruları içerecektir.

Şirket, herhangi bir müşterinin başvurusunu tek taraflı olarak reddetme ve/veya KYC politikasının ihlali durumunda müşteriye herhangi bir beyan veya açıklama yapmaksızın hizmet sunumunu sona erdirme münhasır hakkını saklı tutar.

Kendini Engelleme

Hesabınızı, destek@WinBir.com adresinden destek hattına ulaşarak istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Hesabınızı kapattığınız taktirde:

Öncelikle oynadığınız bahisleri iptal etmeniz gerekmektedir

Destek hattı ile iletişime geçerek özellikle hesabınızı kapatmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir

Hesabınızda bulunan bütün para (ilgili para çekme masrafları mahsup edildikten sonra), en kısa zamanda yalnızca tarafınıza ait olan banka hesabınıza, banka/kredi kartınıza ya da (nakit hariç) ülkenizde kullanılabilen diğer ödeme yöntemlerinize aktarılacaktır. Bu aktarım işlemleri, tabi olduğunuz kanun ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kapatılmış, engellenmiş ya da iptal edilmiş hesaplarda kalan parayı çekmek için, destek hattımız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Hesabınızı kumar bağımlılığı sebebiyle kapatıyorsanız, konu ile ilgili Sorumlu oyunculuk bolumunu okuyabilir detayli bilgi alabilirsiniz.